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原標(biāo)題 這家人玩“螳螂捕蟬,黃雀在后”把戲,出手比騙子還快 騙子騙來的41萬,進(jìn)了他們腰包
原本這是一個收入不低的家庭,丈夫年收入數(shù)十萬元,妻子不用工作,在家照顧生活。然而,偶然進(jìn)入了一個陌生QQ群,一種“截和騙子”的把戲卻掀起了妻子心中的波瀾。
妻子開始不住地琢磨,并最終入了坑,拉著全家人、包括爸爸媽媽、丈夫、二姑等親戚,上演了一場場“螳螂捕蟬,黃雀在后”的戲碼:用真實(shí)身份注冊銀行卡賣給中間人,中間人再轉(zhuǎn)賣給電信詐騙的騙子,再從騙子的手里,截走贓款!
就這樣,他們的家庭微信群變成了一個“歡樂收賬群”,爸媽每天在群里報(bào)告:“今天又有錢進(jìn)賬了!”“老媽的卡又入賬了3.7萬元”“老爸的卡里有8000元錢!”
然而,很快警方鎖定他們,他們因“截和”騙子41萬元,相關(guān)嫌疑人被批捕,等待他們的將是法律的懲處。
南京女士被騙5萬,錢被武漢人提走
今年7月初,家住南京六合的趙女士接到一個自稱是淘寶客服工作人員的電話。此人稱,趙女士兩月前買的衣服甲醛超標(biāo),如將衣服銷毀,會得到雙倍賠付。信以為真的趙女士落入騙子圈套。騙子套取趙女士的銀行卡、身份信息等,后又利用其微信貸款功能騙取趙女士共計(jì)5萬元。
趙女士報(bào)警。六合警方成立專案組展開調(diào)查,調(diào)取銀行流水,發(fā)現(xiàn)被騙的5萬元中,有3萬在武漢一銀行柜臺上被人取走。可當(dāng)民警趕往武漢后才發(fā)現(xiàn),取走錢的人是武漢市民且與電信詐騙團(tuán)伙成員并不相識。
這張銀行卡卡主叫劉耀祖,是他取走了贓款。民警審訊得知,原來他并不是直接實(shí)施詐騙的嫌疑人,而只是給騙子提供賬戶。
初步來看,案情可能是這樣的:騙子在網(wǎng)上發(fā)布收卡廣告,劉耀祖看到后為獲取蠅頭小利,出賣了自己實(shí)名注冊的銀行卡。收卡的中間人再將這些卡賣給詐騙團(tuán)伙,于是詐騙團(tuán)伙詐騙來的錢,都打入了劉耀祖卡里。據(jù)了解,目前這種卡黑市售價(jià)在500元一套。
但隨著警方調(diào)查的深入,一場精心謀劃的“螳螂捕蟬,黃雀在后”的詐騙案浮出水面。
他們把騙子騙來的錢收入囊中
原來,劉耀祖給騙子提供自己實(shí)名注冊銀行卡時(shí)留了一手,把銀行卡捆綁了第三方提醒,當(dāng)騙子實(shí)施詐騙得手準(zhǔn)備利用銀行卡分流錢款時(shí),他因?yàn)橐材苁盏竭M(jìn)賬的短信,便通過電話銀行將銀行卡掛失凍結(jié),然后通過柜臺把錢取出來。
民警發(fā)現(xiàn),劉耀祖全家都在出售自己辦理的銀行卡,而他女兒劉曉雪是帶頭人,她不僅教會了父親劉耀祖這種詐騙方法,還把丈夫拉下水。除了劉耀祖及其妻子、女兒女婿干這種勾當(dāng),他們的其他親戚也參與其中,辦理好各大銀行卡后都直接交給劉曉雪,她通過網(wǎng)上的中間人張大友尋找買家將卡賣出去。不過,目前能查實(shí)的曾截取過詐騙贓款的涉案人員為劉耀祖及其妻子、女兒女婿4人。他們從去年11月開始涉案,劉曉雪的銀行卡里曾經(jīng)“截和”過一筆36萬元的巨款。
“螳螂”和“黃雀”搶著提款
劉曉雪家庭微信群的聊天內(nèi)容反映出,他們在與實(shí)施詐騙的人搶著提款。劉曉雪曾在家庭微信群中說道:“爸爸的卡被人搞了,原來八千多,現(xiàn)在只有兩百多。”這表明,詐騙分子得手后,也在迅速地分流贓款。
參與辦案的龍海峰警官介紹,在騙子手上有兩類卡:一類是“白卡”,騙子完全掌控的卡;還有一類是“黑卡”,屬綁定第三方的,騙子不完全掌控的卡。電信詐騙嫌疑人之所以要通過黑市購買這么多張卡,目的就是要把得手的贓款多次轉(zhuǎn)賬分流,把巨額贓款分流至多張銀行卡,讓每張卡金額低于2萬元便于提現(xiàn),同時(shí)躲避偵查。而劉曉雪全家這種操作方式速度是比騙子要快些,因?yàn)橐坏┦盏饺胭~信息,他們打電話銀行掛失速度要比騙子直接提款或使用U盾轉(zhuǎn)賬更快。
售賣銀行卡的中間人也說出了實(shí)情。
在對被攔截的贓款進(jìn)行調(diào)查時(shí),六合警方偵破了廣州和河北的兩起詐騙案。順藤摸瓜抓獲幫助銷售銀行卡的中間人張大友。張大友說,其實(shí)劉曉雪一家醉翁之意不在酒,并非圖幾百塊錢一張卡的收入,他從劉曉雪親屬那里收了幾十張卡,從未支付錢給他們,但他們依舊愿意把自己實(shí)名注冊的銀行卡“賣”給他。“其實(shí),買卡的人就是騙子,賣卡的人就是想截騙子的和,這是圈子里公開的秘密。”張大友說。
鐵證面前,劉曉雪交代,她加入一個QQ群,群里的收卡人張大友就在群里透露過:“這卡,其實(shí)你們也可以掌控的喲,如果看到里面有錢是可以取出來的。”無業(yè)的劉曉雪此后琢磨一番覺得可行,率先加入,再后來發(fā)動家人親戚加入其中。
“截和騙子”也涉嫌犯罪
目前,相關(guān)犯罪嫌疑人因涉嫌盜竊罪被批捕,而收卡的中間人張大友也因涉嫌協(xié)同盜竊成為共犯被批捕,目前案件處于審查起訴階段。
之所以當(dāng)作按照涉嫌盜竊罪來辦理此案,偵查機(jī)關(guān)相關(guān)人士介紹,此前尚有爭議,有人認(rèn)為他們涉嫌的是詐騙,也有的認(rèn)為是盜竊,最終更傾向于涉嫌盜竊罪。對于此案中實(shí)施詐騙的嫌疑人來說,他們并沒有實(shí)際掌控贓款,贓款尚在“運(yùn)輸”當(dāng)中,考慮屬于詐騙未遂。而嫌疑人劉曉雪一家的行為屬于秘密竊取受害人的錢款,涉嫌盜竊罪。(文中涉案人物名字系化名 記者 任國勇)